Brasília, 28 de março – A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram, nesta quinta-feira, a Operação Carbono Oculto, que identificou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro ligado ao comércio de combustíveis. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a organização movimentou R$ 52 bilhões entre 2020 e 2023 por meio de fundos fechados, empresas de fachada e operações com aparência de legalidade.
Estrutura criminosa usava postos, refinarias e fundos fechados
Os investigadores apontam que a facção montou uma cadeia completa para dar cobertura às fraudes. O núcleo operacional utilizava mais de mil postos de combustíveis como fachada de “lavanderia financeira”, quatro refinarias para adulteração de produto e milhares de caminhões que garantiam logística própria. Também foram identificados fundos de investimento com múltiplas camadas societárias, o que dificultava a identificação dos beneficiários finais.
Segundo Haddad, a engenharia financeira incluía ainda importações subfaturadas: “A adulteração começava antes mesmo de a carga entrar no país”, disse o ministro em entrevista coletiva ao lado do titular da Justiça, Ricardo Lewandowski, de auditores da Receita e delegados da PF.
A ação, detalha o Fisco, não surgiu de denúncia pontual. Em 2023 foi criada uma equipe dedicada a fraudes estruturadas dentro da Receita Federal, voltada a mapear fluxos de capitais suspeitos. Esse núcleo cruzou declarações fiscais, movimentações bancárias e notas de transporte para chegar à quadrilha.
Bens bloqueados somam bilhões e atingem imóveis, veículos e contas
Com mandados expedidos pela Justiça, os agentes bloquearam mais de 100 imóveis, centenas de veículos, participações societárias e aplicações financeiras. Os valores exatos não foram divulgados, mas, segundo a Receita, o total confiscado “atinge monta de bilhões de reais”. Todos os bens ficarão indisponíveis até o fim do processo.
Para os investigadores, o bloqueio patrimonial é parte essencial da estratégia. “O crime organizado se sofisticou; o Estado precisa se sofisticar também”, declarou Haddad, ressaltando que a cooperação entre órgãos de inteligência fiscal e polícia judiciária foi decisiva para “abrir camadas e camadas de estruturas jurídicas complexas”.
Impacto no mercado de combustíveis e no consumidor
O Ministério da Fazenda avalia que a fraude distorceu a concorrência ao permitir que postos ligados à organização ofertassem combustíveis adulterados por valor inferior ao praticado no mercado. “O empresário regular não consegue competir com margens artificiais”, afirmou Haddad. Ele reforçou que o consumidor arca duplamente com o prejuízo: paga mais caro na bomba no médio prazo e recebe um produto de qualidade inferior, que pode danificar veículos.
Para o governo, a retirada de players ilegais tende a reduzir a informalidade no setor e a elevar a rentabilidade das distribuidoras com capital aberto. Haddad destacou ainda que o combate à sonegação preserva a arrecadação e contribui para equilibrar as contas públicas.
Integração permanente entre fiscalização e investigação
O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, defendeu que o modelo de trabalho conjunto permaneça como política de Estado. “O crime deixou de ser apenas ilegal; tornou-se empresarial, com ramificações em diversas áreas”, declarou. A Polícia Federal pretende reforçar os núcleos de análise financeira, enquanto a Receita estuda ampliar o uso de inteligência artificial para rastrear transações suspeitas em tempo real.
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Imagem: Internet
Até o momento não foi informado o número de pessoas presas. A PF limitou-se a dizer que os mandados incluem empresários, doleiros e laranjas responsáveis por movimentar recursos dentro e fora do país.
Próximos passos da investigação
Os autos seguem em sigilo. O inquérito, porém, deve avançar sobre eventuais conexões internacionais, já que parte do combustível era importada e a manipulação de notas fiscais ocorreu em múltiplas jurisdições. A Receita Federal pretende ainda instaurar processos administrativos para cobrar créditos tributários e aplicar multas.
Em paralelo, o Ministério Público Federal avaliará a apresentação de denúncias pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, sonegação fiscal e falsidade ideológica. As penas combinadas podem ultrapassar 30 anos de reclusão, além da perda definitiva dos bens apreendidos.
Autoridades federais, por fim, sinalizaram que novas fases da operação não estão descartadas. O mapeamento patrimonial continua para localizar ativos ocultos em nome de terceiros e empresas offshore.
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Em síntese, a Operação Carbono Oculto expôs uma rede que drenava recursos bilionários do mercado formal e fragilizava a livre concorrência. O bloqueio de bens, a integração entre Receita e PF e a expectativa de processos criminais robustos refletem a determinação do Estado em fechar o cerco às finanças do crime organizado. Fique atento às atualizações e compartilhe esta notícia para ampliar o alcance da informação.
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